证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-006
北京中科江南信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 02 月 02 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份232,956,263 股，占公司有表决权股份总数的 66.0212%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 230,829,665
股，占公司有表决权股份总数的 65.4185%；
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6027%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 19,689,078 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5800%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9773%。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6027%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 232,530,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8171%；反对 394,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,263,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8364%；反对 394,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0036%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1600%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、刘皑
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
