证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-068
天力锂能集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订要点：
1、由董事会审计委员会行使监事会职权；
2、调整股东会及董事会部分职权；
3、新增控股股东和实际控制人专节；
4、新增独立董事专节；
5、新增董事会专门委员会专节；
6、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%；
7、完善内部审计工作的相关要求；
8、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。
除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人，代表公司执
行公司事物。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 利。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
当支付相同价额。 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十九条 公司的发起人、认购的股份数、出资 第二十条 公司设立时发行的股份总数为2,450
方式和出资时间为： 万股，面额股的每股金额为1元，公司的发起人、认
（表格内容不变，表格略） 购的股份数、出资方式和出资时间为：
（表格内容不变，表格略）
第二十条 公司股份总数为11,874.0007万股，全 第二十一条公司已发行的股份数为11,874.0007
部为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 (五)法律、行政法规规定及中国证监会规定的
其他方式。 其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权
权的标的。 的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已
发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易
之日起1年内不得转让。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 不得转让。
年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类股份总 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
让其所持有的本公司股份。 同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股
公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开 票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后
发行股票上
