证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-041
山东隆华新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订公司部分制度的议 案》及《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，现将有关情况公 告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司修订《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订 后的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《山东隆华新材 料股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议， 公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、制定、修订公司部分制度的情况
本次制定、修订的公司部分制度如下：
是否需要提交
序号 制度名称 形式
股东大会审议
1 《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
4 《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
5 《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
6 《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》 修订 是
《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占
7 修订 是
用公司资金管理办法》
8 《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》 修订 是
9 《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》 修订 是
10 《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》 修订 是
11 《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》 修订 是
12 《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
13 《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》 修订 否
14 《山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
15 《山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
16 《山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细
17 修订 否
则》
《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
18 修订 否
工作细则》
19 《山东隆华新材料股份有限公司内部审计管理制度》 修订 否
《山东隆华新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理
20 修订 否
制度》
《山东隆华新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持
21 修订 否
本公司股份及其变动管理制度》
《山东隆华新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责
22 修订 否
任追究制度》
23 《山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
《山东隆华新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会
24 制定 是
议规则》
本次制定、修订公司部分制度情况的具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的制度全文。本次修订《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募
集资金使用管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《利润
分配管理制度》《承诺管理制度》《董事薪酬管理制度》《独立董事工作细则》
《累积投票制实施细则》《股东会网络投票工作细则》以及制定《可转换公司债
券持有人会议规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
