证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-045
元道通信股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时《公司章程》中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订情况
1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”，“监事会”“监事”根据具体情况修改为“审计委员会”“审计委员会成员”等或删除相关表述。
2、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1 项描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订（包括对《公司章程》条款序号、章节标题及标点符号的调整），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不再逐一对比。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者查阅。
除上述修订外，《公司章程》主要条款的具体修订前后情况如下：
原章程条款 修改后章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人 。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
式，对他人取得公司的股份提供任何资助，公司
任何资助。
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可可以采用下列方式增加资本：
以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（二） 向特定对象公开发行股份；
…
…
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
不得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。
… …
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
… …
（五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
（五） 查阅、复制本章程、股东名册、股东会
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符
议决议、财务会计报告； 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
… 证；
…
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息 第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有关
或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经
有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定定无效。
无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决程序违
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 股东会、 董事会的会议召集程序、表决程序违反反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
内，请求人民法院撤销。 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，
请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履
行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
