证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-021
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予
但尚未解除限售的第一类限制性股票及
调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 限制性股票类型：第一类限制性股票；
2. 限制性股票回购数量：4.35 万股，占公司现有总股本的 0.04%；
3. 限制性股票回购价格：13.69 元/股（调整后）。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2.2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对2022年股权激励计划的相关事项进行了核查。
3.2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022年股权激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2022年股权激励计划拟激励对象提出的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。
5.2022年9月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，确定2022年9月1日为首次授予日，向符合授予条件的135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票，向符合授予条件的26名激励对象首次授予62.00万股第二类限制性股票，向符合授予条件的8名激励对象首次授予29.5万份股票期权。其中限制性股票的授予价格为14.29元/股，股票期权的授予价格为28.58元/份。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划首次授予日的激励对象名单进行了核查。
6. 2022年9月13日，公司完成了2022年股权激励计划第一类限制性股票（首次授予部分）的授予登记工作，该部分股票已于2022年9月16日上市；2022年9月16日，公司完成了股票期权激励计划股票期权授予登记工作。
7. 2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因公司股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职以及首次授予的第一类限制性股票的第一个解除限售/归属/行权期的业绩考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票共66.35万股，作废第二类限制性股票32.70万股，注销股票期权14.75万份。
8.2023年5月8日，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权的注销工作；2023年5月30日，公司完成了2022年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作。
9.2023年7月3日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划预留授予日的激励对象名单进行了核查。
10.2023年7月14日，公司完成了2022年股权激励计划第一类限制性股票（预留授予部分）的授予登记工作，该部分股票已于2023年7月18日上市。
11.2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2022年股权激励计划中首次授予/预留授予第一类限制性股票、第二类限制性股票共16名激励对象因个人原因离职及2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售/归属/行权期的解除限售/归属/行权条件、预留授予部分第一个解除限售/归属期的业绩考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票共57.40万股，作废第二类限制性股票38.05万股，注销股票期权14.75万份。
12.2024 年 5 月 16 日，公司完成了 2022 年股权激励计划部分股票期权的注
销工作；2024 年 5 月 29 日，公司完成了 2022 年股权激励计划部分限制性股票
的回购注销工作。
二、本次回购注销限制性股票的原因及数量
（一）部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“2022 年股权激励计划”）的相关规定，公司2022 年股权激励计划中预留授予第一类限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共 1.00 万股回购注销。
（二）2022 年股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未成就
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，预留授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核目标是以 2019-2021 年平均净利润（即 7,095 万元）为基数，2024 年度增长率不低于 160.00%。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 03501 号
公司《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现净利润为 3,826.97 万元，剔除
股权激励影响后 2024 年度净利润为 4,942.74 万元，2024 年度增长率为-30.33%。
经测算，公司未满足上述业绩考核目标，预留授予部分的 10 名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共 3.35 万股不得解除限售，均由公司按授予价格回购注销。
综上，公司本次拟回购注销第一类限制性股票共 4.35 万股。
三、本次回购注销限制性股票的回购价格
（一）历次调整情况说明
公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议
案》，鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 9 日实施完成，根据
《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司应对 2022 年股权激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调
整，授予价格调整为 13.99 元/股，具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日在巨潮资
讯网披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。
（二）本次调整情况说明
1. 调整回购价格原因
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度，具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网披露
的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。
鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完成，根据《股
权激励计划》及《管理办法》的相应规定，公司应对 2022 年股权激励计划限制性股票预留回购价格进行相应的调整。
2. 调整方法及调整结果
根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，派息时调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
根据上述调整方法，本次调整后的预留授予回购价格=13.99-0.3=13.69 元/股。
本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
四、本次回购注销限制性股票的资金来源
根据上述调整情况，本次限制性股票的回购价格为 13.69 元/股，公司将以自有资金回购第一类限制性股票 4.35 万股，占目前公司总股本的 0.04%，预计支付的回购资金总额为 595,515.00 元。
五、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 比例 （股） 比例
数量（股） （%） 数量（股） （%）
一、限售条件流通 46,406,500 45.50 -43,500 46,363,000 45.48
股
二、无限售条件流 55,589,000 54.50 0 55,589,000 54.52
通股
三、总股本 101,995,500 100.00
