证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-022
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于作废 2022 年股权激励计划部分
第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
2. 限制性股票作废数量：6.75 万股。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2.2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对2022年股权激励计划的相关事项进行了核查。
3.2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022年股权激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2022年股权激励计划拟激励对象提出的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。
5.2022年9月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，确定2022年9月1日为首次授予日，向符合授予条件的135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票，向符合授予条件的26名激励对象首次授予62.00万股第二类限制性股票，向符合授予条件的8名激励对象首次授予29.5万份股票期权。其中限制性股票的授予价格为14.29元/股，股票期权的授予价格为28.58元/份。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划首次授予日的激励对象名单进行了核查。
6. 2022年9月13日，公司完成了2022年股权激励计划第一类限制性股票（首次授予部分）的授予登记工作，该部分股票已于2022年9月16日上市；2022年9月16日，公司完成了股票期权激励计划股票期权授予登记工作。
7. 2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因公司股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职以及首次授予的第一类限制性股票的第一个解除限售/归属/行权期的业绩
考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票共66.35万股，作废第二类限制性股票32.70万股，注销股票期权14.75万份。
8.2023年5月8日，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权的注销工作；2023年5月30日，公司完成了2022年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作。
9.2023年7月3日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划预留授予日的激励对象名单进行了核查。
10.2023年7月14日，公司完成了2022年股权激励计划第一类限制性股票（预留授予部分）的授予登记工作，该部分股票已于2023年7月18日上市。
11.2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2022年股权激励计划中首次授予/预留授予第一类限制性股票、第二类限制性股票共16名激励对象因个人原因离职及2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售/归属/行权期的解除限售/归属/行权条件、预留授予部分第一个解除限售/归属期的业绩考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票共57.40万股，作废第二类限制性股票38.05万股，注销股票期权14.75万份。
12.2024 年 5 月 16 日，公司完成了 2022 年股权激励计划部分股票期权的注
销工作；2024 年 5 月 29 日，公司完成了 2022 年股权激励计划部分限制性股票
的回购注销工作。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
2022 年股权激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，预留授予的第二类限制性股票
的第二个归属期的业绩考核目标是以 2019-2021 年平均净利润（即 7,095 万元）为基数，2024 年度增长率不低于 160.00%。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属，由公司进行作废。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 03501 号
公司《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现净利润为 3,826.97 万元，剔除
股权激励影响后 2024 年度净利润为 4,942.74 万元，2024 年度增长率为-30.33%。
经测算，公司未满足上述业绩考核目标，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共 6.75 万股。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员工作的积极性，公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，2022 年股权激励计划预留授予部分的第二类限制性股票的第二个归属期的业绩考核目标未达成，预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共 6.75 万股，上述激励对象的第二类限制性股票公司作废。本次作废相关事项符合公司 2022 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上，监事会同意作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的相关事项。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次作废部分第二类限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废部分第二类限制性股票事项符合《管理
稿）》的相关规定；本作废部分第二类限制性股票事项尚需依法履行信息披露义务等。
六、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3.《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划回购注销部分第一类限制性股票、调整限制性股票回购价格、作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
