证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-018
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 20 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
修订后的实施细则详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日
