证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-042
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、跨区域经营风险。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维康”或“公司”）通过收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司（以下简称“安徽达嘉维康”或“目标公司”）在安徽地区拓展符合公司既定的全国战略的专业药房市场。尽管公司在扩张过程中，对拟进入的市场、相关企业等进行了详尽的调研，但如果公司不能根据各区域的特点制定相应的策略、建立相应的内部控制管理体系，或目标公司无法实现预期经营业绩，将面临跨区域经营的风险。
2、估值风险
本次交易标的为安徽达嘉维康 60.85%的股权。交易定价以标的公司资产估值
结果为依据，在考虑标的公司未来盈利能力等各项因素的基础上，经交易各方协商确定。尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责地履行了职责，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，影响本次评估的相关假设及限定条件，可能导致拟购买资产的评估值与实际情况不符的风险。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司 60.85%股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司 60.85%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金收购安徽达嘉维康 60.85%的股权（以下简称“标的股权”），公司拟与安徽达嘉维康股东马鞍山市健康大药房有限公司（以下简称“马鞍山健康”）、高元斌签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”），本次交易完成后安徽达嘉维康成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称“北京坤元”）出具的《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司拟收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2025]0543 号），
以 2025 年 4 月 30 日为基准日，安徽达嘉维康股东全部权益评估值为 19,030.00 万
元。经双方协商并参考评估价值，确定本次交易价格为 11,561.50 万元。
（二）关联关系
马鞍山市健康大药房有限公司为公司联营企业，公司拟收购马鞍山市健康大药房有限公司持有的安徽达嘉维康 60.85%股权，根据（深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司 60.85%股权暨关联交易的议案》。上述事项已经第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
（四）相关说明
本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述交易事项尚需提交股东会审议。
公司董事会授权公司董事长及其授权人员在上述交易事项经公司股东会审议通过后签署具体的合同等文件。
二、交易对方基本情况
（一）非关联方基本情况
高元斌，中国国籍，住所：安徽省马鞍山市湖*路*********号
持有安徽达嘉维康 35%股权，为马鞍山健康及安徽达嘉维康法定代表人及实际控制人，不属于失信被执行人。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：马鞍山市健康大药房有限公司
2、统一信用代码：913405003551331443
3、注册地址：马鞍山经济技术开发区富马智赢（阳湖路）科技园第 10 栋轻工厂房第三层
4、注册资本：4,180 万元
5、法定代表人：高元斌
6、成立日期：2015 年 8 月 27 日
7、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；诊所服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：
序号 股东名称/姓名 持股比例（%）
1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 30
2 高元斌 70
合计 100
9、关联关系：马鞍山健康为公司参股公司，公司持有其 30%股份。马鞍山健康与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
10、经查询，马鞍山健康不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易的名称和类别
本次交易类型为收购资产，交易标的为安徽达嘉维康 60.85%股权。
2、权属状况说明
（1）标的公司成立股权结构
安徽达嘉维康健康大药房有限公司于2024年4月成立，由自然人高元斌和郝丽出资设立，注册资本为人民币10,000.00万元。设立股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
高元斌 3,500.00 35.00
郝丽 6,500.00 65.00
合计 10,000.00 100.00
（2）第一次股权变更
2024年6月，股东郝丽将其持有的公司65.00%股权转让给马鞍山市健康大药房有限公司，本次股权转让后，安徽达嘉维康健康大药房有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
高元斌 3,500.00 35.00
马鞍山市健康大药房有限公司 6,500.00 65.00
合计 10,000.00 100.00
（3）第二次股权变更
2024年9月，股东马鞍山市健康大药房有限公司将其持有的公司4.15%股权转让给湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，本次股权转让后，安徽达嘉维康健康大药房有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
高元斌 3,500.00 35.00
马鞍山市健康大药房有限公司 6,085.00 60.85
湖南达嘉维康医药产业股份有 415.00 4.15
限公司
合 计 10,000.00 100.00
（4）第一次减资
2024年12月，安徽达嘉维康健康大药房有限公司的注册资本由10,000.00万元减少为800.00万元，各股东同比例减资，本次减资后，安徽达嘉维康健康大药房有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
高元斌 280.00 35.00
马鞍山市健康大药房有限公司 486.80 60.85
湖南达嘉维康医药产业股份有 33.20 4.15
限公司
合 计 800.00 100.00
截至本公告披露日，标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
安徽达嘉维康拥有 119 家连锁药店，主营业务为医药零售连锁，销售产品包括中西药品、保健食品、医疗器械及食品等。
4、资信状况说明
经查询公开信息，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
1、公司名称：安徽达嘉维康健康大药房有限公司
2、统一信用代码：91340500MADHTCN540
3、注册地址：马鞍山经济技术开发区阳湖路 398 号富马智赢科技园第 10 栋
轻工厂房第三层
4、注册资本：800 万元
5、法定代表人：高元斌
6、成立日期：2024 年 4 月 15 日
7、经营范围：一般项目：宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医用口罩零售；母婴用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居
