证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-041
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日
召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
制订本章程。 关规定，制订定本章程。
第二条 公司系由南京腾亚精工科技有 第二条 公司系由南京腾亚精工科技有
限公司依法整体变更设立；在南京市江宁区 限公司依法整体变更设立；在南京市江宁区 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
码号为：91320115724558026B。 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 ：
91320115724558026B。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
新增一条作为第九条。 本章程或者股东会对法定代表人职权
（注：其后条目序号依次顺延，仅涉及 的限制，不得对抗善意相对人。
条目序号修订的条款不逐一列示。） 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部资财产对公司的债务承担责
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范
第十四条 经依法登记，公司的经营范 围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、
围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、 日用品的研发、生产、销售；自营和代理各日用品的研发、生产、销售；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定公司类商品和技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道 路货物运输；非居住房地产租赁。（依法须路货物运输；非居住房地产租赁。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除
经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同种类类别的每一股份
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票类别股份，每股
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 的发行条件和价格相同；任何单位或者个人
购的股份，每股应当支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票面额股，以
标明面值。 人民币标明面值。
第十九条 公司发起人姓名或者名称、 第二十条 公司发起人姓名或者名称、
认购的股份数、出资方式和出资时间具体如 认购的股份数、出资方式和出资时间具体如
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
下： 下：
…… ……
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
47,500,000 股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 14,175.792 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，公司股本结构为：普通股 14,175.792 14,175.792 万股，公司的股本结构为：普通
万股。 股 14,175.792 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷借款等形式，对购买或者拟
购买公司股份的人提供任何资助为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 为公司利益，经股东会决议，或者董事
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 第二十三条 公司根据经营和发展的需
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
（一）公开发行股份； 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（二）非公开发行股份； （一）公开向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）非公开向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （四）以公积金转增股本；
监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证
（注：其后仅涉及将“股东大会”表述 监会批准规定的其他方式。
修改为“股东会”的条款不逐一列示。）
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份不
