证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-068
奕东电子科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 28 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 162,625,375 股，占公司有表决权股
份总数的 69.3085%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 157,183,787 股，占公司有表决权股份
总数的 66.9893%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 5,441,588 股，占公司有表决权股份总数的
2.3191%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 55 名，代表股份 5,441,588 股，占公司总股份的 2.3191%。
其中：出席现场会议的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 55 名，代表股份 5,441,588 股，占公司总股份的 2.3191％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 162,570,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662%；反对 50,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中中小股东表决情况： 同意 5,386,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9893%；反对 50,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9244%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果：同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果： 同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 修订《募集资金管理制度》
总表决情况： 同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果： 同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.04 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果： 同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.05 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果：同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.06 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 157,610,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9162%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中中小股东表决结果： 同意 426,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.8389%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0122%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1489%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.07 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 157,613,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9183%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小股东表决结果：同意 429,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9014%；反对 5,006,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0122%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举邓玉泉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 162,170,930 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.7206%。
其中中小股东的表决情况：得票数 4,987,143 票，占出席会议的中小股东所持股份的91.6487%。
本议案获得获得通过。邓玉泉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.02 选举邓可先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 162,168,931 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.7193%。
其中中小股东的表决情况：得票数 4,985,144 票，占出席会议的中小股东所持股份的91.6119%。
本议案获得获得通过。邓可先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
4.01 选举陈锦标先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：得票数 162,509,492 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9287%。
其中中小股东的表决情况：得票数 5,325,705 票，占出席会议的中小股东所持股份的97.8704%。
本议案获得获得通过。陈锦标先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4.02 选举葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：得票数 162,509,493 票，占出
