证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-055
奕东电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2025年10月14日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。
2.本次董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。
3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三
季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》
经审核，全体董事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园
奕东电子科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
