证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-046
采纳科技股份有限公司
关于董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事侯鹏先生的书面辞职报告。侯鹏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
侯鹏先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026 年 7 月 13 日。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，侯鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成非独立董事补选工作。
截至本公告披露日，侯鹏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。侯鹏先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。
侯鹏先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对侯鹏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
采纳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
