证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-003
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》，同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投项目投资明细及调整项目达到预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期；调整“信息中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元，实际募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金78,230.73万元。
二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 累计投资总额 投资进度 原计划达到预定可使用
诺投资金额 状态日期
检验检测总部建设项目 67,125.45 23,450.58 34.94% 2025.8.31
区域实验室建设项目 13,366.28 320.51 2.40% 2025.8.31
信息中心升级建设项目 3,708.50 331.20 8.93% 2025.8.31
研发中心建设项目 7,732.07 583.97 7.55% 2025.8.31
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用
合计 96,932.30 29,686.27 30.63%
截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）83,094.45万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回94,046.00万元，募集资金活期存款余额为6,411.99万元（含投资收益及净利息收入）。
三、本次募投项目调整的情况
为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金总体投向的前提下，基于行业发展状况及公司业务发展需要，公司调整了部分募投项目投资总额及投资明细，并根据调整后的实施计划调整项目达到预定可使用状态日期。
（一）本次募投项目调整的整体情况
经本次调整，公司募投项目（补充流动资金项目除外）投资总额及计划完成时间调整的整体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后 调整后达到
项目名称 项目总 其中：募 其中：募集 变动金 预定可使用
投资金 集资金拟 项目总投 资金拟投资 额 状态日期
额 投资金额 资金额 金额
检验检测总部建设项目 67,125.4 67,125.45 72,882.53 67,125.45 5,757.08 2026.7.31
5
13,366.2 2025.8.31
区域实验室建设项目 8 13,366.28 13,366.28 13,366.28 0.00 （此次未调
整）
信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50 3,708.50 3,708.50 0.00 2026.12.31
研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07 7,732.07 7,732.07 0.00 2026.12.31
合计 91,932.3 91,932.30 97,689.38 91,932.30 5,757.08
0
（二）各募投项目调整的具体情况及原因
1、检验检测总部建设项目
（1）本次调整的主要原因
因市场环境的变化及公司战略规划的演进，为更好地推动检测技术的不断创新和升级，公司对原有的投资方向进行了重新的评估和调整，从原有主要投向建工、环保领域的传统检测方向调整为对检测新方向的能力提升投入，以及通过增加先进检测设备提升检测技术的投入；根据投资方向的调整，公司需对原有实验室布局等同步做出相应调整，项目的实际建设进度与原计划存在一定差异；同时为了更好地满足检验检测总部的使用需求，增加低碳绿色材料、低碳绿色建造技术、低碳智慧运维技术等的应用，践行企业绿色低碳环保智能的发展理念，公司对使用面积进行了扩展、对部分功能进行了升级，故本次对检验检测总部建设项目的投资总额、投资明细、项目达到预定可使用状态日期进行调整。
（2）调整募投项目总额及投资明细
投资总额拟由67,125.45万元调增至72,882.53万元，并调整各项目投资明细，主要是调增建安工程费10,638.67万元、调减软硬件设备购置费用2,745.42万元；调减基本预备费954.26万元；调减铺底流动资金1,181.91万元。投资总额共调增5,757.08万元，其中募集资金未变，其余由自有资金补足。
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 其中：募 项目总 其中： 变更情况
项目总投 集资金拟 投资金 募集资
资金额 投资金额 额 金拟投
资金额
1 工程建设费 59,552.78 59,552.78 67,446.03 61,688.95 -
投资总额调增10,638.67万
1.1 建安工程 44,700.00 44,700.00 55,338.67 49,581.59 元，募集资金拟投入调增
4,881.59万元
1.2 软硬件设备 14,852.78 14,852.78
