证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-040
广州信邦智能装备股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：公司副董事长姜宏先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716
室公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 110 名，于股权登记日合计代表股份数为 74,917,250 股，占公司有表决权股份总数的 67.9419%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 74,009,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.1189%；通过网络投票的股东 106 名，于股权登记日合计代表股份数为 907,559 股，占公司有表决权股份总数的 0.8231%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 106 名，于股权登记日合计代表股份数为 907,559 股，占公司有表决权股份总数的0.8231%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 0 名，于股权登记日合计代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 106 名，于股权登记日合计代表股份数为 907,559 股，占公司有表决权股份总数的 0.8231%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 74,900,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 891,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2040％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4297％。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 74,900,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 891,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2040％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4297％。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 74,900,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 891,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2040％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4297％。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 74,900,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9776％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 890,759 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.1489％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4848％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 74,898,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8844％；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3443％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7713％。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 74,897,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8624％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7713％。
（七）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》
本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计 74,009,691 股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。
总表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8624％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4214％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7162％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8624％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4214％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7162％。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 74,897,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8624％；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3663％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7713％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计 74,009,691 股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。
总表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8624％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4214％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7162％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8624％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4214％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7162％。
（十）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
10.01、提名李罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：获得的选举票数为 74,401,152 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3111%。
其中，获得中小股东的选举票数为 391,461 票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 43.1334%。
本议案获得通过，李罡先生当
