证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-038
兆讯传媒广告股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 304,977,382 股，占公司有
表决权股份总数的 75.6019％。其中：
（1）通过现场投票的股东 1 人，代表股份 304,500,000 股，占公司有表
决权股份总数的 75.4835％；
（2）通过网络投票的股东 59 人，代表股份 477,382 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1183％；
（3）通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 477,382 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1183％。
注：截止本会议召开日，公司有表决权股份总数为 403,399,325 股，不含回购专用证券账户所持股份。
（八）公司董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所范艺娜律师、胡宝花律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决权 304,836,057 99.9537％ 126,407 0.0414％ 14,918 0.0049％
议案 1 《关于修订<公司章程>的议 股东 通过
案》 其中，中小股东表决情
况 336,057 70.3958％ 126,407 26.4792％ 14,918 3.1250％
议案 2 《关于修订公司部分管理制度
的议案》
出席会议所有有表决权 304,843,057 99.9560％ 127,625 0.0418％ 6,700 0.0022％
2.01 《关于修订<股东会议事规 股东 通过
则>的议案》 其中，中小股东表决情
况 343,057 71.8622％ 127,625 26.7344％ 6,700 1.4035％
出席会议所有有表决权 304,842,854 99.9559％ 126,610 0.0415％ 7,918 0.0026％
2.02 《关于修订<董事会议事规 股东 通过
则>的议案》 其中，中小股东表决情
况 342,854 71.8196％ 126,610 26.5217％ 7,918 1.6586％
出席会议所有有表决权 304,843,057 99.9560％ 126,407 0.0414％ 7,918 0.0026％
2.03 《关于修订<独立董事工作制 股东 通过
度>的议案》 其中，中小股东表决情
况 343,057 71.8622％ 126,407 26.4792％ 7,918 1.6586％
出席会议所有有表决权 304,842,754 99.9559％ 126,710 0.0415％ 7,918 0.0026％
2.04 《关于修订<对外担保管理办 股东 通过
法>的议案》 其中，中小股东表决情
况 342,754 71.7987％ 126,710 26.5427％ 7,918 1.6586％
出席会议所有有表决权 304,842,854 99.9559％ 127,828 0.0419％ 6,700 0.0022％
2.05 《关于修订<关联交易管理制 股东 通过
度>的议案》 其中，中小股东表决情
况 342,854 71.8196％ 127,828 26.7769％ 6,700 1.4035％
出席会议所有有表决权 304,842,854 99.9559％ 126,610 0.0415％ 7,918 0.0026％
2.06 《关于修订<募集资金管理制 股东 通过
度>的议案》 其中，中小股东表决情
况 342,854 71.8196％ 126,610 26.5217％ 7,918 1.6586％
出席会议所有有表决权 304,843,057 99.9560％ 126,407 0.0414％ 7,918 0.0026％
2.07 《关于修订<信息披露管理制 股东 通过
度>的议案》 其中，中小股东表决情
况 343,057 71.8622％ 126,407 26.4792％ 7,918 1.6586％
出席会议所有有表决权 304,842,854 99.9559％ 126,610 0.0415％ 7,918 0.0026％
2.08 《关于修订<对外投资管理制 股东
