证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-004
兆讯传媒广告股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案》的议案。
（一）独立董事专门会议意见
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 75,634,282.93 元，年末未分配利润 883,817,630.63元；母公司 2024 年度净利润 86,095,819.90 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。公司 2024 年末总股本为 406,000,000 股。
3、公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、2024 年度公司未进行股份回购。如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红以本公告披露日的公司总股本 406,000,000 股测算，预计派发现金红利人民币 8,120,000.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 10.74%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 8,120,000.00 40,600,000.00 40,000,000.00
（元）
回购注销总额 - - -
（元）
归属于上市公司股 75,634,282.93 134,194,329.15 193,794,337.75
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 883,817,630.63
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 92,377,802.49
（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 88,720,000.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度 134,540,983.28
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 88,720,000.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 8,120,000.00 元，2022-2024 年度
公司累计现金分红金额预计为 88,720,000.00 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 65.94%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融
资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为
200,264.94 元、160,615.17 元，其分别占总资产的比例为 0.0045 %、0.0036%。
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
