证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-018
明月镜片股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第
二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际
情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 第一 股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司
五十四 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 百五 董事会根据年度股东大会审议通过的下一年
条 股利（或股份）的派发事项。 十四 中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2
条 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
… …
（三）利润分配方案的审议程序 （三）利润分配方案的审议程序
1、进行利润分配时，公司董事会应当先制 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分
订分配预案，就利润分配预案的合理性进行 配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨
充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的 论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条
时机、条件和比例、调整的条件及其决策程 件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事
序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案 宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体
第一百 时，须经全体董事过半数同意，且经二分之 第一
五十五 一以上独立董事同意方为通过。独立董事 百五 董事过半数同意。独立董事认为现金分红方案
条 应当发表明确意见。独立董事可以征集中 十五 可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权
小股东意见，提出分红提案，并直接提交董 条 发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
事会审议。 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红 中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全
比例不符合本条第（二）款规定的，董事会 采纳的具体理由。
应就现金分红比例调整的具体原因、公司留 2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比
存收益的确切用途及预计投资收益等事项
进行专项说明，经独立董事发表意见后提 例不符合本条第（二）款规定的，董事会应就
交股东大会审议，并在公司指定媒体上予 现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益
以披露。 的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
… 说明并披露。
（四）公司利润分配政策的变更 …
1、利润分配政策调整的原因：如遇到战争、 （四）公司利润分配政策的变更
自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环 1、利润分配政策调整的原因：公司根据生产经
境变化并对公司生产经营造成重大影响，
或公司自身经营发生重大变化时，公司可 营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润
对利润分配政策进行调整。公司修改利润分 分配政策的，公司可对利润分配政策进行调
配政策时应当以股东利益为出发点，注重对 整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益
投资者利益的保护；调整后的利润分配政策 为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后
不得违反中国证监会和证券交易所的有关 的利润分配政策不得违反中国证监会和证券
规定。 交易所的有关规定。
2、利润分配政策调整的程序：公司调整利 2、利润分配政策调整的程序：公司利润分配政
润分配政策应由董事会做出专题论述，详
细论证调整理由，形成书面论证报告，并经 策调整应当由董事会拟定变动方案，分别提交
独立董事审议同意后提交股东大会特别决 董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通
议通过。利润分配政策调整应在提交股东 过后提交股东大会特别决议的方式（即经出席
大会的议案中详细说明原因，审议利润分 股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上）审议
配政策变更事项时，公司提供网络投票方式 通过，审议利润分配政策变更事项时，公司提
为社会公众股东参加股东大会提供便利。 供网络投票方式为社会公众股东参加股东大
（五）公司利润分配不得超过累计可分配利 会提供便利。
润的范围。
（六）股东违规占有公司资金的，公司应当 （五）公司利润分配不得超过累计可分配利润
扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 的范围。
占用的资金。
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款保持不变。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会
授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的全部事宜。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日
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