301100 深市 风光股份

 证券代码：301100  证券简称：风光股份  公告编号：2024-004
                营口风光新材料股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、监事会会议召开和出席情况

  营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第四次会议，于 2024 年 4 月 22 日以现场和网络表决的方式召开。
本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

  1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  2、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  4、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2023年度审计报告>的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  8、审议通过《关于公司<2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  9、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  10、审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    11、审议《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  13、审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  14、审议《关于公司 2024年第一季度报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    15、审议《关于接受银行授信的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    16、审议《关于公司投资设立孙公司的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。

                        营口风光新材料股份有限公司监事会
                                        2024 年 4 月 24 日