证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-024
营口风光新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会通知于2023年4 月21 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司现场会议于2023年5月11日下午13:00在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 150,612,468 股，
占上市公司总股份的 75.3062％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占
上市公司总股份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 612,468 股，占上市公司
总股份的 0.3062％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份27,610,468股，占上市公司总股份的 13.8052％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，
占上市公司总股份的 13.4990％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 612,468 股，占上市
公司总股份的 0.3062％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1.审议通过了关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
2.审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
3．审议通过了关于公司《2022 年度监事会工作报告》》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
4.审议通过了关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
5.审议通过了关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
6.审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
7.审议通过了关于公司《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
8.审议通过了关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
9.审议通过了关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 150,360,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8326 ％；反对 252,168 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1674％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,358,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0867％；反对 252,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 150,387,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8503 ％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
11.审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 150,381,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8463 ％；反对 220,468 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1464％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 27,379,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1617％；反对 220,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7985％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398％。
12.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：提名非独立董事王磊，同意股份数:150,127,200 股12.02.候选人：提名非独立董事李大双 同意股份数:150,121,900股
12.03.候选人：提名非独立董事王志，同意股份数:150,108,900 股12.04.候选人：提名非独立董事李化毅，同意股份数:150,108,901股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：提名非独立董事王磊，同意股份数:27,125,200 股12.02.候选人：提名非独立董事李大双 ，同意股份数:27,119,900股
12.03.候选人：提名非独立董事王志，同意股份数:27,106,900 股12.04.候选人：提名非独立董事李化毅 ，同意股份数:27,106,901股
13.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
的议案》
总表决情况：
13.01.候选人：提名独立董事隋欣，同意股份数:150,137,200 股13.02.候选人：提名独立董事孙文刚，同意股份数:150,128,901 股13.03.候选人
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