证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-025
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
关于筹划购买股权事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付
现金的方式购买上海类比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”或“标的
公司”）部分股权（以下简称“本次交易”），最终的投资金额和持股比例尚未
确定，具体的投资方案仍需进一步论证和协商。本次交易完成后，上海类比预计
将成为公司的参股公司。
2、根据初步洽谈测算，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何相关协议，
交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，
尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未
能通过该等决策、审批程序的风险。
4、公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和
《公司章程》的要求及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次筹划事项概述
为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买上海类比部分股权。本次交易完成后，上海类比预计将成为公司的参股公司。
截至本公告披露日，本次交易事项尚未正式签署交易协议，尚处于筹划阶段，最终的投资金额和持股比例尚未确定，具体的交易方案仍需进一步研究论证和沟通协商。
根据初步洽谈测算，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
二、标的公司基本情况
公司名称 上海类比半导体技术有限公司
统一信用代码 91310115MA1HA3RGX9
法定代表人 张俊
注册资本 人民币 1,525.9109 万元
注册时间 2018 年 6 月 27 日
营业期限 2018 年 6 月 27 日至 2038 年 6 月 26 日
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼
367 室
半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导体元器件的设
经营范围 计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销
售，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次交易的目的及对公司的影响
1、交易目的
上海类比是一家模拟及数模混合芯片供应商，成立于 2018 年，核心团队成员平均工作经验超过十八年，主要成员曾在 TI/NXP/ADI 等国际顶尖半导体公司担任要职。上海类比专注于“汽车智能驱动”和“信号链”芯片的研发销售，目前已量产的芯片超过 300 余款。
上海类比的“汽车智能驱动”涵盖车规高低边驱动和车规电机驱动产品线，单车产品价值量预计千元以上，其中车规高低边驱动产品线门类齐全，处于国内
领先地位，已量产超过 20 余款芯片，覆盖 1/2/4/6 通道，导通电阻从 1mohms 到
100mohms，从 IO 控制到 SPI 控制以及电子保险丝 efuse；车规电机驱动产品线
已量产超过 10 余款芯片，覆盖 1/2/4/8 通道。上海类比的汽车智能驱动产品具备先发优势，已大批量出货国内、国际头部车厂及 Tier1，应用覆盖车身控制、智能底盘、智能座舱、安全舒适系统、车灯照明、热管理、智能配电、空气悬架、ZCU/DCU/VIU/TCU 等。
上海类比的“信号链”产品涵盖模拟前端、数据转换器、线性产品及音频产品，其中模拟前端已量产严肃医疗 AFE、通讯 AFE、电池检测 AFE；数据转换器已量产 12bit/16bit/20bit/24bit/32bit Sigma Delta ADC；线性产品已量产仪表放大器、电流采样放大器、精密放大器、参考等；音频产品已量产诸多模拟及数字D 类音频放大器。基于产品良好的业界口碑以及供应链的支持，上海类比具备较强的综合竞争力。
公司作为电源管理 IC 的设计厂商，产品主要聚焦于汽车及工业电子等领域。
公司的自研 IC 业务产品已覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO 以及 DC-DC，
凭借丰富的客户资源以及产品的先发优势，2024 年度，公司自研 IC 业务年销售额突破 3 亿元人民币，具有较高的成长性。
本次交易事项是围绕公司战略发展方向进行，是实现公司自研 IC 业务发展的重要举措。通过本次交易，公司将进一步完善模拟芯片的业务布局，扩充产品系列及丰富产品型号，综合提升产品竞争力，有利于公司进行研发团队及资源的整合，构建以上海总部研究院为核心，辐射深圳、中国台湾、韩国等地的研发网络，充分发挥双方的技术优势，完善公司产品 IP 储备，拓宽公司产品在汽车、工业等应用领域的应用。
2、对公司的影响
公司与上海类比的本次战略合作，将充分发挥双方在各自客户及市场资源的优势，促进公司业务协同发展，增强公司与客户的黏度，提升公司产品的市场渗透率。同时，本次交易将强化公司供应链资源的整合，有效提升对上游供应商的议价能力，保障产能的稳定性，为客户提供高性价比的产品及服务，进一步提升公司盈利能力，有利于公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何相关协议，交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露网站披露有关公司的信息。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务，本次交易事项尚存在较大不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日
