301099 深市 雅创电子

雅创电子:董事会有关本次发行并上市的决议
    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会
议于2020年5月29日14时在公司会议室召开。会议通知于2020年5月15日
以书面方式发出。本次会议由董事长谢力书先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
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