证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-024
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护北京亚康万玮信息技术 第一条 为维护北京亚康万玮信息技术
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公
1 织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第五条 公司住所：北京市大兴区经济 第五条 公司住所：北京市大兴区经济
2 开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室 开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室
邮政编码：102600
第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
4 - 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
5 股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
6 监事、高级管理人员具有法律约束力的 级管理人员具有法律约束力的文件。依
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份
7 有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人姓名或名称、出资方式和持股比例为：
序号 股东名册 持股数量（万股） 持股比例
1 徐江 3,259.6478 54.3275%
2 天津祥远顺昌企业管理咨询 951.8698 15.8645%
9 中心（有限合伙）
3 天津恒茂益盛企业管理咨询 825.2914 13.7548%
中心（有限合伙）
4 古桂林 266.321 4.4387%
5 天津天佑永蓄企业管理咨询 165.8671 2.7644%
中心（有限合伙）
6 王丰 151.8941 2.5316%
7 曹伟 133.6668 2.2278%
8 宁波梅山保税港区沣沅股权 117.6471 1.9608%
投资合伙企业(有限合伙)
9 天津翼杨天益企业管理咨询 92.3529 1.5392%
中心（有限合伙）
10 吴晓帆 35.4420 0.5907%
合计 6,000.00 100.00%
第二十条 公司发起人姓名或名称、出资方式和持股比例为：
序号 股东名册 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
1 徐江 3,259.6478 54.3275% 净资产折股 2019 年 5 月
27 日
天津祥远顺昌企 2019 年 5 月
2 业管理咨询中心 951.8698 15.8645% 净资产折股 27 日
（有限合伙）
天津恒茂益盛企 2019 年 5 月
3 业管理咨询中心 825.2914 13.7548% 净资产折股 27 日
（有限合伙）
4 古桂林 266.321 4.4387% 净资产折股 2019 年 5 月
27 日
天津天佑永蓄企 2019 年 5 月
5 业管理咨询中心 165.8671 2.7644% 净资产折股 27 日
（有限合伙）
6 王丰 151.8941 2.5316% 净资产折股 2019 年 5 月
27 日
7 曹伟 133.6668 2.2278% 净资产折股 2019 年 5 月
27 日
宁波梅山保税港
8 区沣沅股权投资 117.6471 1.9608% 净资产折股 2019 年 5 月
合伙企业(有限 27 日
合伙)
天津翼杨天益企 2019 年 5 月
9 业管理咨询中心 92.3529 1.5392% 净资产折股 27 日
（有限合伙）
10 吴晓帆 35.4420 0.5907% 净资产折股 2019 年 5 月
27 日
