证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020
江西百胜智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司董事长刘润根先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括2024年度董事会主要工作情况、2025年董事会工作计划等内容。
董事会依据相关规定及独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士、郭华平先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
公司听取了总经理刘润根先生作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司2024年度的战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
2024年度，公司营业收入 400,101,870.55 元，同比增长3.05%，归属于上市公司股东的净利润 33,023,551.03 元，同比下降6.15%。公司资产总额1,040,825,965.89 元，较期初增长2.09%，归属于上市公司股东的净资产824,897,305.40 元，较期初增长1.44%。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 33,023,551.03 元，母公司净利润为 35,324,858.29 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司
未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12月 31 日，公司可供分配利润为227,276,004.80 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年利润分配方案如下：以当前公司总股本
177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），
合计派发现金股利为人民币 21,344,000.04 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》
董事会认为，《2024年度内部控制的评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求。
本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表了核查意见，审计 机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度内部控制的评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对此发表了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司董事薪酬及津 贴方案如下：
（1）公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）；
（2）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴。董事刘润根、万鸿艳由于同 时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
上述薪酬方案涉及董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员的薪酬，全体委员回避表决，并将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放。
上述薪酬方案涉及高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会委员万鸿艳女士作为高级管理人员回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。公司董事兼任高级管理人员的刘润根先生、万鸿艳女士回避表决；董事龚卫宁女士系刘润根先生的配偶，回避表决此议案。
10、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，董事 会审计委员会根据2024年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告》。
公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审 计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务 素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任黄丽君女士担任公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会 审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，聘期为1年，2025年度审计费用提请股东大会同意董事会授 权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
本议案经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2024年5月12日下午
