证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-064
邵阳维克液压股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订
并办理工商变更登记事宜。《公司章程》修订的具体情况公告如下：
修订前 修订后
第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所
第一条 股东（包括股东代理人）以其所代 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 股份享有一票表决权。
份享有一票表决权。 ······
······ 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 以向公司股东公开请求委托其代为出席股东以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 法律法规另有规定外，公司及股东会召集人不止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 得对征集人设置条件。
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 征集股东权利应当向被征集人充分披露
出最低持股比例限制。 股东作出授权委托所必需的信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东权利。
修订前 修订后
第九十条 股东会就选举董事进行表决时，根
第九十条 股东会就选举董事进行表决时，根 据本章程的规定或者股东会决议，可以实行累据本章程的规定或者股东会决议，可以实行累 积投票制。
积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，或公司
股东会选举两名以上独立董事时，应当实 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
行累积投票制。 例在 30% 及以上且选举两名以上非独立董事
······ 时，应当实行累积投票制。
······
第一百○三条
第一百○三条 ······
······ 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除
其职务。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，且作为特别决议议案，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工
商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限
自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
