证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 上市地点：深圳证券交易所
邵阳维克液压股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）摘要
项目 交易对方
凌俊、邓红新、重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州尚道华欣私募基金合
伙企业（有限合伙）、共青城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）、刘广、
湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南红马壹号
私募股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆庚锐企业管理合伙企业（有限合
购买资产交 伙）、宋万荣、嘉兴军海投资有限公司、刘晴、孟玮、大连航天半岛创业投
易对方 资基金合伙企业（有限合伙）、王静雅、上海茂旺企业管理有限公司、付
伟、湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股
权投资中心（有限合伙）、遵义光豪科技服务中心（有限合伙）、东台市红
锐企业管理合伙企业（有限合伙）、吴元忠、无锡云晖三期新汽车产业投资
管理合伙企业（有限合伙）、郭斌、宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业
（有限合伙）、遵义达航科技服务中心（有限合伙）、王美芳、饶晓锦、王
盛忠、邵雪刚、胡微、董晋龙
募集配套资 不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定的特定投资者
金认购方
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年十二月
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、基本术语
重组报告书摘要、报 《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资
告书摘要、本报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
摘要
重组报告书、报告书 指 《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
预案 指 《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重组 指 邵阳液压拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的新承
航锐 100%股份并募集配套资金
本次发行股份及支付 指 邵阳液压拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的新承
现金购买资产 航锐 100%股份
本次发行股份募集配 邵阳液压拟向不超过 35 名（含 35 名）投资者发行股份募集
套资金、本次募集配 指 配套资金
套资金
邵阳液压、上市公 指 邵阳维克液压股份有限公司
司、本公司、公司
新承航锐、标的公 重庆新承航锐科技股份有限公司，前身为重庆宗学重工机
司、目标公司、股份 指 械股份有限公司
公司
宗学机械有限 指 重庆宗学机械制造有限公司，系重庆宗学重工机械股份有
限公司前身
宗学机械股份 指 重庆宗学重工机械股份有限公司，系重庆新承航锐科技股
份有限公司前身
遵义新力 指 遵义航天新力精密铸锻有限公司，系标的公司控股子公司
重庆赤宸 指 重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合伙）
重庆庚锐 指 重庆庚锐企业管理合伙企业（有限合伙）
两江红马 指 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
尚道华欣 指 湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）
共青城云臻 指 共青城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）
湖南航空航天 指 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
红马壹号 指 湖南红马壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴军海投资 指 嘉兴军海投资有限公司
大连航天半岛 指 大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海茂旺 指 上海茂旺企业管理有限公司
红马奔腾 指 湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨恒汇创富 指 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
遵义光豪 指 遵义光豪科技服务中心（有限合伙）
东台红锐 指 东台市红锐企业管理合伙企业（有限合伙）
无锡云晖 指 无锡云晖三期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波红昇 指 宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业（有限合伙）
遵义达航 指 遵义达航科技服务中心（有限合伙）
标的资产 指 新承航锐100%股份
凌俊、邓红新、重庆两江红马智能化产业股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合
伙）、湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）、共青
城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）、刘广、湖南航空航
天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南红马
壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆庚锐企业管
理合伙企业（有限合伙）、宋万荣、嘉兴军海投资有限公
交易对方 指 司、刘晴、孟玮、大连航天半岛创业投资基金合伙企业
（有限合伙）、王静雅、上海茂旺企业管理有限公司、付
伟、湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙）、哈
尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）、遵义光豪科技服
务中心（有限合伙）、东台市红锐企业管理合伙企业（有限
合伙）、吴元忠、无锡云晖三期新汽车产业投资管理合伙企
业（有限合伙）、郭斌、宁波象保合作区红昇企业管理合伙
企业（有限合伙）、遵义达航科技服务中心（有限合伙）、
王美芳、饶晓锦、王盛忠、邵雪刚、胡微、董晋龙
凌俊、邓红新、重庆赤宸企业管理合伙企业、刘广、重庆
业绩承诺方 指 庚锐企业管理合伙企业、宋万荣、遵义光豪科技服务中
心、王静雅、遵义达航科技服务中心
本独立财务顾问/独立
财务顾问/华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
法律顾问/通力律师 指 上海市通力律师事务所
审计机构/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/金证评估 指 金证（上海）资产评估有限公司
《独立财务顾问报 《华泰联合证券有限责任公司关于邵阳维克液压股份有限
告》 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之独立财务顾问报告》
《上海市通力律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司
《法律意见书》 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之法律意见书》
《购买资产协议》 指 《邵阳维克液压股份有限公司与重庆新承航锐科技股份有
限公司全部股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《邵阳维克液压股份有限公司与重庆新承航锐科技股份有
《业绩补偿协议》 指 限公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产之业绩补
偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《公司章程》 指 《邵阳维克液压股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易 指 深圳证券交易所
所、交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
评估基准日 指 2025 年 6 月 30 日
报告期/最近两年一期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
报告期各期末 指 2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
定价基准日 指 上市公司第六届董事会第四次会议决议公告日
交易对方向上市公司交付标的资产的日期，由交易双方协
交割日 指 商确定；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险
转移至上市公司
发行日 指 上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下
之日
募集配套资金发行日 指 上市公司向募集配套资金认购方发行的新增股份登记在认
