证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-022
君亭酒店集团股份有限公司
关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司董事会人数调整情况
为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，
结合公司董事会人员构成情况，公司拟调整董事会成员人数，新增职工代表董
事 1 名，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独
立董事 3 名。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件规定，结合公司实际，取消监事及监事会设置，公司对
《公司章程》及相关制度相应条款进行了修订。根据上述规定，公司将原《公
司章程》中“股东大会”的表述统一为“股东会”，并删除所有条款中与“监
事”有关的表述，单独与“股东大会”与“监事”有关的修订不在下表专门列
示，其他修订内容如下：
《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》《深 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款
政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 部门规章、规范性文件，制订本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任。董事长为代表公司执行事务的董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事，是公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
—— 对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 资助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
的其他方式。 其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
交易之日起 1 年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职
《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
内，不得转让其所持有的本公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个 票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持股票而持有 5%以上股份的，以及中国证监会规定 有百分之五以上股份的，以及中国证监会规定的其
的其他情形的除外。 他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
有的股票或者其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
有责任的董事依法承担连带责任。 责任的董事依法承担连带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
形式的利益分配； 式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份；
赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 的股
