证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-046
江苏中捷精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
本次公司章程修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
关规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由无锡市中捷减震器有限公司以整体 公司由无锡市中捷减震器有限公司以整体变
变更方式设立，在无锡市行政审批局登记并取得 更方式设立，在无锡市数据局登记并取得营业执营业执照，统一社会信用代码为91320205704071 照，统一社会信用代码为91320205704071771A。771A。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币105,045,985元。 公司注册资本为人民币105,045,985元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减 本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司 资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办 项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本
理注册资本的变更登记手续。 的变更登记手续。
第八条
代表公司执行事务的董事为公司的法定代表
人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
新增 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
新增 代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 第十四条
公司的经营宗旨：开拓创新，精益求精，以 公司的经营宗旨：共创共赢、卓越高效。
人为本，永续经营。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
面值1元。
第十八条 第二十条
公司全体发起人以其在江苏中捷精工科技 公司设立时发行的股份总数为50,000万股，
有限公司按出资比例所对应的净资产认购公司 面额股的每股金额为1元。公司设立时，各发起人的股份，并已在公司注册成立前足额缴纳出资。 及其认购的股份数、持股比例具体如下：
各发起人及其认购的股份数、持股比例具体如
下： 序 发起人 持股数量 出资 持股比例
号 姓名 （股） 方式 （％）
序 发起人 持股数量 持股比例 净资
号 姓名 （股） （％） 1 魏鹤良 25,500,000 产 51
1 魏鹤良 25,500,000 51 净资
2 魏 忠 24,500,000 49 2 魏 忠 24,500,000 产 49
合 计 50,000,000 100 合 计 50,000,000 —— 100
第十九条 第二十一条
公司股份总数为105,045,985股，均为人民 公司已发行的股份总数为105,045,985股，均
币普通股。 为人民币普通股。
第二十二条
新增 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
规的规定，经股东大会分别作出决议
