证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-016
开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月
14 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 04 月 25 日召开第四
届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下：
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 股东的净利润为-10,530,566.16元。按规定提取法定盈余公积金后，截至2024年12 月31日，公司（合并口径）资本公积余额为421,636,469.10元，未分配利润为 258,516,751.92 元，母公司未分配利润为 243,949,957.37元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》 等的有关规定，在兼顾公司战略规划、长远利益、未来业务发展需要以及股东利 益的前提下，现拟定公司2024年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时 股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，不送红股，不派发现金红利。
截至本公告披露日，以公司现有总股本64,555,200股剔除回购专用证券账户 中已回购股份224,200股后的64,331,000股为基数，公司实施转增后股本将增至 90,063,400股。若在利润分配方案实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转 股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则 实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 25,822,080.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,530,566.16 26,851,573.61 30,095,059.37
研发投入（元） 22,750,925.05 17,983,409.98 13,993,477.18
营业收入（元） 331,191,152.88 368,581,262.85 303,935,858.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 258,516,751.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 243,949,957.37
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 25,822,080.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 15,472,022.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购 25,822,080.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 54,727,812.21
最近三个会计年度累计研发投入总额占 5.4526%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警 否
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最最最最最最最最最最最最最最最最最不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利；并且公司在保证主营业务稳定发展的基础上，积极推进业务战略转型，以联营企业
河南豫资开勒智能科技有限公司为载体，重点布局人工智能领域，随着新业务板块的持续拓展，公司对资金的需求或将增加。
为加快推进公司战略转型，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，实现公司及股东利益最大化，综合考虑当前宏观经济环境、公司发展战略规划、新业务未来拓展需求以及公司经营现状和资金状况等因素，经审慎研究，公司拟决定2024 年度不进行现金分红。2024 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司生产经营活动。
（四）利润分配方案的合法性、合规性
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定。
四、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 04 月 29 日
