证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-034
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的整体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度进行修订及制定：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《对外担保决策制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《内部控制制度》 修订 是
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否
15 《市值管理制度》 制定 否
16 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
17 《董事、高级管理人员所持公司股份及 制定 否
其变动管理制度》
18 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否
19 《重大事项内部报告制度》 制定 否
上述治理制度第1-3项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
以上涉及的《公司章程》和其他制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应制度全文。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生或更
换。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管 董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、财务负责人（本公司称 司的总经理、副总经理、财务负责人（本公
财务总监，下同）、董事会秘书。 司称财务总监，下同）、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党的规定，设 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
织的活动提供必要条件。 为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 行条件和价格相同；认购人所认购的股份， 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股一元。 明面值，每股一元。
第二十条 公司股份总数为141,315,742股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为 公司的股本结构为：普通股141,315,742 股。 141,315,742 股，公司的股本结构为：普通
股 141,315,742 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的 2/3 以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
