证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-001
上海兰卫医学检验所股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知
已于 2026 年 1 月 9 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日
