证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-018
中粮工程科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名姚专先生、沈新文先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈志刚先生、张良森先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
担任公司第一届董事会非独立董事的陈德炳先生于公司第二届董事会正式选举生效后，不再担任公司董事职务。公司董事会对陈德炳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
附件一：
第二届董事会非独立董事候选人简历
1、姚专先生，1962 年生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油油脂专业，研究员，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长兼党委书记。1984 年至 2015 年，历任商业部无锡科学研究设计所油脂工程部助理工程师，国内贸易部无锡科学研究设计院油脂工程部副主任、高级工程师，国家粮食储备局无锡科学研究设计院油脂工程部主任、高级工程师、副院长、院长、党委书记，中粮科学研究院副院长、工程技术中心总经理，中粮工程科技有限公司总经理、粮食加
工机械装备国家工程实验室主任、研究员；2015 年 7 月至 2017 年 5 月，于中粮
工程科技有限公司担任董事长兼无锡中粮工程科技有限公司总经理；2017 年 5
月至 2018 年 8 月，于中粮工程科技有限公司担任董事长兼党委书记；2018 年 8
月至今，于本公司担任董事长兼党委书记。
截至公告日，姚专先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 463.05 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
2、沈新文先生，1971 年生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，硕士毕业于对外经济贸易大学 EMBA，中级会计师。现任本公司副
总经理。1995 年至 2020 年 8 月，历任中粮果菜水产进出口公司职员，中粮集团
财务部结算中心职员，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地管理有限公司财务部副总经理，中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理，西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理；2020年 9 月至今，于本公司担任副总经理。
共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 96.22 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
3、李晓虎先生，1971 年生，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制冷与冷藏技术专业，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工程有限公司党委书记兼总经理，北京制冷学会副理事长，中国肉类协会冷链分会副会长，中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计研究院工作，曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6月至今，于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。
截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 131.96 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
4、段玉峰先生，1970 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学系，硕士毕业于江南大学金融控制工程专业，注册会计师，正高级会计师。现任本公司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年，历任国内贸易部无锡科学研究设计院担任财务处助理会计师、会计师，国家粮食储备局无锡科学研究设计
院担任财务处（部）会计师、财务处副处长、部长；2011 年 11 月至 2017 年 6
月，于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，
于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今，于本公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今，于本公司担任董事。
截至公告日，段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173.66 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
5、陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。现任本公司董事。1986年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；2018 年 12 月至今，于中粮集团担任质量安全管理部总监。
2019 年 12 月至今，担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，于
本公司担任董事。
截至公告日，陈志刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
6、张良森先生，1974 年生，中国国籍，本科毕业于江西省上饶师范学院数学系，硕士毕业于复旦大学统计学系，博士毕业于复旦大学企业管理专业。现任上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长，本公司董事。1997 年至今，
部高级项目经理，道勤控股有限公司总裁助理，上海高恒投资管理有限公司常务副总裁，上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长。2018 年 8 月至今，于本公司担任董事。
截至公告日，张良森先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
附件二：
第二届董事会独立董事候选人简历
1、林云鉴先生，1964 年，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油工程系粮食工程专业，硕士毕业于北京大学经济学院项目管理专业。现任本公司独立董事。1984 年至 2016 年，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师，无锡轻工大学食品学院讲师，江苏星星集团项目办公室总工程师，江南大学食品学院、商学院担任副教授、硕士生导师，法国欧陆公司工业部项目经理，西班牙 BOSSAR公司上海市场部经理，教育部科学技术委员会秘书处项目主管，江南大学驻京办主任、校办副主任、社会资源处副处长、科学技术研究院综合处处长、资产管理
处处长；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，于江南大学担任社会资源处处长兼校友
会、董事会、基金会秘书长；2017 年 1 月至今，于江南大学校友总会担任秘书长；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。
截至公告日，林云鉴先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
2、潘思轶先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学食品科技学院农产品加工及贮藏工程
专业。现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，于华中农业大学食品
科技学院担任助教、讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，于华中农业大学食品科技学院担任教授；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。
截至公告日，潘思轶先生未
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