股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-008
浙江汇隆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议决定于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会议有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 12 日（星期二），其中：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 30 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 9 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。其中第 1 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
1.00 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.00 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9:00-下午 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过传真或电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；（传真上请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司 4 楼证券部
5、联系方式：
联系人：郑成福
电话：0572-8899721
传真：0572-8468710
邮箱：info@zjhuilong.com.cn
通讯地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号
6、其他事项：
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十四日
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：351057；投票简称：汇隆投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
浙江汇隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江汇隆新材
料股份有限公司 2021 第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使全部议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果本人没有具体指示，代理人不可按自己的意思表决。
股东姓名（名称）：
身份证号码（统一社会信用代码）：
股东账号： 股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 √
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.00 《关于制定<年报信息披露重大差错责任 √
追究制度>的议案》
股东签字（盖章）：
2021 年 月 日
附注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、授权委托书须为原件，单位委托须加盖单位公章。
浙江汇隆新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
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