证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-030
果麦文化传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《果麦文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。
二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：
序 制度名称 是否需
号 要提交
公司股
东大会
审议
1 《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》 否
2 《修订<舆情管理制度>》 否
3 《修订<重大信息内部报告制度>》 否
4 《修订<子公司管理制度>》 否
5 《修订<对外担保管理制度>》 是
6 《修订<对外投资管理制度>》 是
7 《修订<总经理工作规则>》 否
8 《修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》 否
9 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 否
10 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》 否
11 《修订<内部审计制度>》 是
12 《修订<募集资金管理制度>》 否
13 《修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>》 否
14 《修订<董事会战略委员会议事规则>》 否
15 《修订<董事会提名委员会议事规则>》 否
16 《修订<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》 否
17 《修订<会计师事务所选聘制度>》 是
18 《修订<关联交易管理制度>》 是
19 《修订<股东会议事规则>》 是
20 《修订<独立董事工作制度>》 是
21 《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》 否
22 《修订<董事会审计委员会议事规则>》 否
23 《修订<董事会秘书工作规则>》 否
24 《修订<董事会议事规则>》 是
25 《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》 否
26 《制定<印章使用管理制度>》 否
27 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》 否
28 《制定<累积投票制实施细则>》 否
29 《制定<对外信息报送和使用管理制度>》 否
30 《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》 否
上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订、制定后的需提交股东大会审议的内部治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：《果麦文化传媒股份有限公司章程》修订对照表
修订前条款内容 修订后条款内容
第四条 第四条
公司注册名称： 公司注册名称：
中文全称：果麦文化传媒股份有限公司。 中文全称：果麦文化传媒股份有限公司。
英文全称：Goldmye Inc.
第六条
公司注册资本为人民币 9,895.9339 万元。
-- 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额
变更的，在公司股东会审议通过同意增加或者减少注册
资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公
司注册资本的变更登记手续。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
-- 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 部资产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十一条
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东，股东可以起诉公司董事、总经理（本公司称“总依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 裁”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司司董事
