证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-027
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十五次会议的通知，公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议结合通讯方式
召开第二届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年半年度报告及摘要的议案》。
公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
029）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2025 年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及规范性文件的要求，公司不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年半年度利润分配预案的议案》。
公司 2025 年半年度的利润分配方案为：以扣除公司回购专户上的
448,048 股股份后的 244,343,720 股为基数，向全体股东每 10 股派息
1.42 元（含税），合计派发现金红利 34,696,808.24 元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）会议逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。
为提升规范运作水平，进一步完善治理体系，公司对治理制度进行了全面修订，并新制定了相关制度。具体情况如下：
1. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》。
2.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东会
议事规则>的议案》。
3.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
4.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。
5.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》。
6.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<募集资
金使用管理办法>的议案》。
7.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<对外投
资管理办法>的议案》。
8.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<对外担
保管理办法>的议案》。
9.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<会计师
事务所选聘制度>的议案》。
10.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立
董事专门会议制度>的议案》。
11.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。
12.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会提名委员会工作细则>的议案》。
13.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
14.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会技术委员会工作细则>的议案》。
15.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。
16.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<总经
理工作细则>的议案》。
17.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事
会秘书工作细则>的议案》。
18.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董
事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
19.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<规范
与关联方资金往来管理制度>的议案》。
20.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》。
21.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。
22.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》。
23.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<信息
披露暂缓及豁免管理办法>的议案》。
24.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
25.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董
事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
26.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<内部
审计制度>的议案》。
27.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<舆情
管理制度>的议案》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制 定公司其他内部治理制度的公告》（公告编号 2025-031）及相关制度全 文。
本议案第 1 至 9 项子议案尚需提交股东会审议。
（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东
会。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 032）。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十五次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日
