301050 深市 雷电微力

  证券代码：301050  证券简称：雷电微力  公告编号：2024-018
          成都雷电微力科技股份有限公司

      关于第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 ，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
20 日以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议，经全体监 事一 致同意，豁免本次会议通知期限，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席 监事 3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事共同推举监事陈磊先生召集主持本次会议，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举监事
会主席的议案》

    经审议，监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律法规及《公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，监事会同 意选 举陈磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。特此公告。

                                成都雷电微力科技股份有限公司
                                            监事会

                                        2024 年 3 月 20 日