证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-008
成都雷电微力科技股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整董事会人数情况
根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为
7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。
《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。
二、修订《公司章程》情况
为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等最新规定，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
1 合法权益，规范公司的组织和行为， 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
根据《中华人民共和国公司法》（以下 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
序号 修订前 修订后
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市 券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券
公司章程指引》、《深圳证券交易所创 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月
业板股票上市规则（2020 年修订）》和 修订）》和其他有关规定，制订本章程。
其他有关规定，制订本章程。
2 第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
17,424 万元。 174,967,506 元。
3 第十九条 公司股份总数为 17,424 万 第十九条 公司股份总数为 174,967,506
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份： 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
股权激励； 励；
4 （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
合并、分立决议持异议，要求公司收 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换公司发行的可 股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
第二十九条 公司董事、监事、高级管 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
又买入，由此所得收益归本公司所有， 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
本公司董事会将收回其所得收益。但 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
是，证券公司因包销购入售后剩余股 有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 其他情形的除外。
5 不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的， 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会未在上述期限内执行的， 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
股东有权为了公司的利益以自己的名 权性质的证券。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款的规定执行 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
的，负有责任的董事依法承担连带责 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
任。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
序号 修订前 修订后
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
(一)决定公司的经营方针和投资计 依法行使下列职权：
划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、
董事、监事，决定有关董事、监事的 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
报酬事项； (三)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
(五)审议批准公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
(六)审议批准公司的利润分配方案和 亏损方案；
弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
(七)对公司增加或者减少注册资本作 议；
出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
6 (九)对公司合并、分立、解散、清算 更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程；
(十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 决议；
所作出决议； (十二)审议批准本章程第四十二条规定的
(十二)审议批准本章程第四十二条规 交易事项：
定的交易事项： (十三)审议批准第四十五条规定的担保事
(十三)审议批准第四十五条规定的担 项：
保事项： (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资
(十四)审议公司在一年内购买、出售 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
重大资产超过公司最近一期经审计总 项；
资产 30%的事项； (十五)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议批准变更募集资金用途事 (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
项； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或
(十六)审议股权激励计划； 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
(十七)审议法律、行政法规、部门规 项。
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十九条 有下列情形之一的，公司 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
时股东大会： 会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
7 总额 1/3 时； 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
股份的股东请求时； 的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
序号 修订前 修订后
本章程规定的其他情形。 规定的其他情形。
第五十二条 独立董事有权向董事会 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召
提议召开临时股东大会。对独立董事 开临时股东大会。但应当经独立董
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