证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-021
中集车辆（集团）股份有限公司
关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划及部分募
集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中集车辆”）
于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会
2025 年第二次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，终止数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”、“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目” 和“全球数字化运营中心项目”，终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”，终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”和“西安星链半挂车高端制造产线升级项目”，调整星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”和“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”的募集资金计划投资金额；对升级与新建灯塔工厂项目之子项目“中集智能物流装备项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期。
《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字
(2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。
二、A 股募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监
事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议
通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“涂装线升级技术改造项目”和“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”、终止新营销建设项目。
基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，公司
于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023
年第六次会议，并于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意终止及变更部分 A 股募集资金投资项目，同意终止数字化转型及研发项目之子项目“半挂车核心模块数字化升级项目”和“新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目”、终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）”，并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于星链半挂车高端制造产线升级项目、强冠罐车高端产线升级改造项目、太字节厢体高端制造产线升级项目。
基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，公司
于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会
2024 年第三次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意将数字化转型及研发项目之子项目“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”，以及升级与新建灯塔工厂项目之子项目“中集智能
物流装备项目（一期）”和“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”达到预定可
使用状态的日期分别延期至 2025 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2024 年
12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日；同意公司终止星链半挂车高端制造产线升级项
目之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”和“太字节厢体高端制造产线升级项目”。《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》于 2024
年 6 月 26 日经 2023 年度股东大会审议通过。
具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 8 月 24 日、2024 年 3
月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-068）、《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2024-033）。
截至 2025 年 2 月 28 日，公司 A 股募集资金投资项目已累计使用人民币
100,354.62 万元，A 股募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币/万元
序 变更前 变更后 已使用募集 募集资金 达到预定可
号 项目名称 拟使用募集资 拟使用募集资 资金投资金 投资 使用状态
金投资金额 金投资金额 额 进度 日期
数字化转
1 型及研发 43,877.68 26,197.91 7,901.09 30.16% 2026 年 7 月
项目
升级与新
2 建灯塔工 79,500.00 59,203.03 46,666.46 78.82% 2025 年 6 月
厂项目
3 新营销建 10,000.00 - - - 已终止
设项目
偿还银行
4 贷款及补 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% -
充流动资
金
星链半挂
5 车高端制 - 36,221.80 15,570.87 42.99% 2025 年 8 月
造产线升
级项目
强冠罐车
6 高端产线 - 8,006.00 5,216.20 65.15% 2026 年 8 月
升级改造
项目
太字节厢
7 体高端制 - - - - 已终止
造产线升
级项目
合计 158,377.68 154,628.74 100,354.62 - -
注：变更后募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 154,628.74 万元，已终止的募投项目剩余募集资金人民币 3,748.94 万元尚未明确用途。
三、本次 A 股部分募集资金投资项目终止及调整投资计划的情况
公司拟终止数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”、“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”，以及升级与新建灯塔工厂项目之子项目“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”，以及星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”、“西安星链半挂车高端制造产线升级项目”，并调整星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”和“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”的募集资金计划投资金额。本次拟终
止及调减 A 股募集资金投资项目的金额为人民币 32,809.40 万元，占 A 股募集资
金总额的 18.66%。
本次拟终止及调整的 A 股募集资金投资项目截至 2025 年 2 月 28 日的具体
情况如下：
单位：人民币/万元
序 拟终止及调整 募集资金 已使用募集 未使用募集 建设 募集资金
号 项目名称 承诺投资 资金投资金 资金金额 周期 投资
金额 额 进度
专用车上装核
1 心模块数字化 5,500.00 19.98 5,480.02 60 个月 0.36%
升级项目
中集车辆集团
2 半挂车试验中 6,000.00 258.76 5,741.24 54 个月 4.31%
心建设项目
3 全球数字化运 13,888.00 6,812.44 7,075.56 54 个月 49.05%
营中心项目
冷藏智能配送
4 车产线升级技 4,000.00 0 4,000.00 48 个月 0.00%
术改造项目
东莞星链半挂
5 车高端制造产 5,163.00 92.42 5,070.58 24 个月 1.79%
线升级项目
西安星链半挂
6 车高端制造产 2,178.00 0 2,178.00 24 个月 0.00%
线升级项目
驻马店星链半
7 挂车高端制造 9,709.00 4,245.79 5,463.21 24 个月 43.73%
产线升级项目
扬州星链半挂
8 车高端制造产 7,396.00 2,475.51 4,920.49 24 个月 33.47%
线升级项目
合计 53,834.00 13,904.90 39,929.10 - -
注：上表为截至 2025 年 2 月 28 日募集资金使用情况，本次项目终止金额以董事会审议
终止时已使用的金额为准。
（一）终止“专用车上装核心模块数字化升级项目”的情况
