证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2022-27
浙江新柴股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14：00。
2、网络投票时间：2022 年 5 月 26 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日（现
场会议召开当日）9:15 -15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、出席会议的股东或授权代表共 36 人，代表公司股份 174,487,000 股，占
公司股份总数的 72.3612%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 32 人，代表公司股份 174,430,000 股，占公司股份总数的 72.3376%；参加网络投票的股
东 4 名，代表公司股份 57,000 股，占公司股份总数的 0.0236%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 23 人，代表公司股份 13,107,000 股，占公司股份总数的 5.4356%。其中：通过现场投票的中小股
东 19 人，代表股份 13,050,000 股，占上市公司总股份的 5.4119％。通过网络投
票的中小股东 4 人，代表股份 57,000 股，占上市公司总股份的 0.0236％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
2021 年度在任独立董事邢敏先生、余伟民先生、马笑芳女士向股东大会提交了 2021 年度述职报告。
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议并通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
关联股东巨星控股、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本议案回避表决。
表决情况：同意 27,031,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7966%；反对 55,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 174,469,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,089,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8695%；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
10、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意 174,469,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,089,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8695%；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议并通过了《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
12、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意 174,431,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.
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