301025 深市 读客文化

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2024-014
            读客文化股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表
决的方式进行。为了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。

  本次会议由全体监事共同推举沈骏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事：程鹏女士。公司高级管理人员列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》


  议案内容：鉴于本公司第三届监事会成员已于 2024 年 2 月 27
日正式任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审
议，全体监事同意选举沈骏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-016）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：议案
通过。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议；

  特此公告。

                                      读客文化股份有限公司
                                              监事会

                                        2024 年 2 月 27 日