301025 深市 读客文化

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2021-037
            读客文化股份有限公司

      第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2021 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    因业务发展需要，公司及子公司于本次日常关联交易批准之日至2022 年年度股东大会之日的期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 200 万元，与华楠发生日常关联交易不超过 60 万元，与刘迪发生日常关联交易不超过 30 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限公司（以下简称“华与华商学”）发生日常关联交易不超过 300
万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

    公司独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意
见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠、朱
筱筱回避表决。

    2、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》

    公司拟召开第二届董事会第十一次会议，由董事长召集，并于

2021 年 12 月 14 日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      读客文化股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 14 日