证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-078
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第四届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》具体修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券下简称《证券法》）、《上市公司章程指 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规
引》和其他有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
的股份有限公司。 份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在无锡市行政审 公司以发起设立方式设立，在无锡市数据局注册批局注册登记，取得营业执照，统一社会信 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9132
用代码为91320200578117344H。 0200578117344H。
第八条 第八条
总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会 总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定
认定的其他高级管理人员。 的其他高级管理人员。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
采用下列方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 第二十六条
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易交易方式、或者法律、行政法规和中国证监 方式、或者法律、行政法规和中国证监会认可的
会认可的其他方式进行。 其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）（五）项、第（六）项规定的情形收购公司 项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应股份的，应当通过公开的集中交易方式进 当通过公开的集中交易方式进行。
行。
第二十六条 第二十七条
公司因本章程第二十四条第（一）项、第 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会当经股东大会决议。公司因本章程第二十四 决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授程的规定或者股东大会的授权，由三分之二 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
以上董事出席的董事会会议决议。 议。
依照本章程第二十四条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起日起10 日内注销；属于第（二）项、第 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者 的，应当在6个月内转让或者注销；属于第注销；属于第（三）项、第（五）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并 行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注
应当在3 年内转让或者注销。 销。
公司收购本公司股份的，应当依照证券法律
法规的规定履行信息披露义务。
第二十九条 第三十条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自 得超
