证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-184
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日
召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”（以下简称“募投项目”）减少实施主体、实施
点，并将预计达到可使用状态日期由 2026 年 1 月 31 日延期至 2028 年 1 月 31 日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次变更系项目实施主体在公司全资子公司及全资孙公司之间变更，不属于变更募集资金用途；本次变更及延期事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。
公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15 万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,137.56
合计 50,315.59 39,137.56
根据《募集说明书》的规定，募投项目的实施主体为青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”），实施地点为青岛市城阳区。公司于 2024 年 1月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）为实施主体，
增加安徽省淮南市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于 2024 年 1 月 25
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”预
计达到可使用状态日期延期至 2026 年 1 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 11
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。
截至本公告披露日，“年产 15 万吨高分子新材料项目”山东青岛城阳区生产基地已投入使用，年产能为 3 万吨；安徽省淮南市寿县新桥国际产业园生产基地的生产及配套建筑的主体结构及土建工程已完成，目前正在进行生产设备及配套设施的购置及安装，后续将进行设备的调试及安装、试运行及验收等工作。
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集 已使用募 募集资金投 未使用募集
号 资金 集资金 入比例 资金
1 年产15万吨高分 50,315.59 39,137.56 12,205.28 31.19% 26,932.28
子新材料项目
合计 50,315.59 39,137.56 12,205.28 31.19% 26,932.28
注：1、“已使用募集资金”为募投项目已支付金额，不包含根据相关合同约定尚未支付的分期款、尾款、质保金等。
2、“未使用募集资金”含现金管理尚未到期余额、暂时性补充流动资金，不含现金管理及活期利息收入，如有数据尾差系四舍五入计算所致。
四、本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期的原因和情况
（一）本次减少募投项目实施主体、实施地点的原因和情况
1、减少实施主体、实施地点的原因
鉴于“年产 15 万吨高分子新材料项目”安徽省淮南市寿县新桥国际产业园生产基地即将投产使用，公司考虑各业务板块整体发展规划，拟减少募投项目实施主体海泰科新材料，减少实施地点青岛市城阳区，本次变更为海泰科新材料与其全资子公司海泰科（安徽）之间的变更，不属于变更募投项目用途，有利于公司优化资源配置、集中研发力量、提高决策和运营效率，符合公司发展规划及实际需要。
2、减少实施主体、实施地点的具体情况
调整前 调整后
项目名称
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
年产 15 万吨高分子 海泰科新材料、 青岛市城阳区、安 安徽省淮南市寿
新材料项目 海泰科（安徽） 徽省淮南市寿县 海泰科（安徽） 县新桥国际产业
新桥国际产业园 园
调整后，募投项目的建设内容和总体投资构成均不发生变化。
（二）本次募投项目延期具体情况及原因
1、募投项目延期具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前预计达到可使用 调整后预计达到可使
状态日期 用状态日期
1 年产 15 万吨高分子新材料项目 2026 年 1 月 31 日 2028 年 1 月 31 日
2、募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司始终按照募投项目总体规划审慎规划募集资金的使用。募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到市场环境变化等因素影响，公司综合考虑未来长期保持生产设备和工艺的先进性，避免短期内产能过剩，秉持审慎原则，根据项目实际建设需要，提高资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态日期。
（三）后续保障措施
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，经审慎研究，决定将“年产 15 万
吨高分子新材料项目”达到预定可使用状态的时间均调整至 2028 年 1 月 31 日。公
司将实时关注募投项目的建设进度情况，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续投入，同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
五、募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目出现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对相关募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产 15万吨高分子新材料项目”进行了重新论证。
（一）项目实施的必要性
1、丰富公司产品线，拓展新的利润点
随着汽车轻量化的持续推进和新能源车的快速发展，改性塑料仍将具有较大的发展潜力。本项目实施后，公司将实现改性塑料的规模化生产，从而抓住汽车轻量化和新能源车的发展机遇，丰富公司的产品线，拓展新的利润点。
2、提高公司为客户提供“模塑一体化”解决方案的能力
公司的主要产品汽车内外饰注塑模具是汽车注塑零部件批量生产必须用到的关
键生产设备，而模具制造需要经过客户需求分析、设计、制造方案、工艺方案、编程、加工、检验、装配、试模等多个流程，在注塑模具试模环节，公司需使用改性塑料打样生产汽车内外饰件，经客户检验合格后方可交付注塑模具。项目中如果因为改性塑料原材料原因导致试模效果达不到客户要求，可能需要多次试模验证材料，或者需要调整模具来适应塑料原材料特性，重复这些验证步骤和模具调整会导致项目周期延长，同时增加项目成本。优质的塑料原材料和与之匹配的模具能够缩短项目周期，减少试模验证或者调整模具次数，降低开发成本，更好的满足客户需求。
改性塑料已经广泛的应用于汽车内外饰件的生产，不同的应用场景对改性塑料材料的性能有不同的要求，不仅强度、硬度、韧性、阻燃性等基础要求的标准在提高，而且在电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等方面也不断提出新的要求，其对汽车内外饰件生产企业的材料选型要求越来越高。通过本项目的建设，公司可以通过在材料注塑成型方面积累的丰富经验，在为客户提供优质模具的同时也提供合适的改性塑料原材料，从而提升客户的生产效率和产品质量稳定性，最终提高公司为客户提供“模塑一体化”解决方案的能力。
3、增强业务协同能力，保障公司持续发展壮大
公司自成立以来，一直专注于汽车注塑模具产品的研发、设计、制造和销售，积累了丰富的产品研发、生产经验。经过多年的技术开发和实践积累，公司自主研发并掌握了汽车内外饰模具中的各类饰件注塑成型模具和注塑相关的核心技术。公司紧密跟随客户业务发展需求，积极拓展海外市场，在泰国设立全资子公司海泰科（泰国），为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。
公司通过以上布
