证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-185
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月经总经理
办公会会议审批，同意由全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）以自有资金与青岛新材料科技工业园发展有限公司（以下简称“新材料工业园”）在泰国共同投资设立海泰科新材料泰国有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司总投资额为人民币 500.00 万元，其中新材料工业园出资人民币 255.00 万元，持股 51.00%，海泰科（泰国）出资人民币 245.00 万元，持股 49.00%。合资公司已于
2025 年 5 月 29 日取得泰国当地行政主管部门颁发的注册文件。
为增强合资公司实力，公司与新材料工业园拟签署《增资协议》，将合资公司的投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00 万元，并将合资公司的注册资本由500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管部门审批为准）。
2、关联关系情况
公司原监事马丽女士持有新材料工业园股份 2.34%，其配偶孙立水先生持有新材料工业园股份 27.13%，为新材料工业园第二大股东；公司原 5%以上股东李勤女士之配偶栗磊先生曾任合资公司执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，新材料工业园及合资公司为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
【注：1、马丽女士曾任公司监事，已于 2025 年 7 月 28 日届满离任。具体详见公司于 2025
年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-103）。
2、李勤女士曾为公司 5%以上股东，其持股比例已于 2025 年 8 月 26 日被动稀释降至 5%以
下。具体详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%
以上股东持股比例被动稀释触及 5%整数倍且持股比例降至 5%以下的提示性公告》（公告编号：
2025-123）。李勤女士之配偶栗磊先生曾任合资公司执行董事，已于 2025 年 11 月 4 日离任。】
3、审批程序
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露之日，公司（含全资子公司，下同）与新材料工业园（含控股子公司，下同）累计发生的各类关联交易的总金额为人民币521.52 万元（含税），未达到披露标准。本次交易完成后，公司与新材料工业园发生的关联交易累计金额为人民币 599.92 万元（含税），达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，该笔交易需提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：青岛新材料科技工业园发展有限公司
统一社会信用代码：91370214727810637E
注册地址：青岛市城阳区青大工业园内
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：岳超刚
注册资本：3000 万元人民币
成立日期：2001 年 05 月 22 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；园区管理服务；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；科技中介服务；家用电器研发；金属制品研发；组织文化艺术交流活动；塑料制品制造；汽车装饰用品制造；塑料制品销售；会议及展览服务；广告发布；五金产品制造；广告制作；平面设计；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 李荣勋 1,189.04 39.63%
2 孙立水 814.02 27.13%
3 岳超刚 487.80 16.26%
4 刘光钊 224.88 7.50%
5 青岛亨通建设有限公司 91.46 3.05%
6 杨智明 80.00 2.67%
7 马丽 70.12 2.34%
8 刘波 15.24 0.51%
9 谭志萍 15.24 0.51%
10 李忠杰 12.20 0.41%
合计 3,000.00 100.00%
注：上述李荣勋先生为新材料工业园的实际控制人。
3、主要财务数据
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额（万元） 67,301.94 87,833.21
净资产（万元） 29,224.05 30,152.64
主营业收入（万元） 61,580.88 76,809.31
净利润（万元） -661.90 2,150.38
注：2024 年度财务数据经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025 年 1-9 月财
务数据未经审计。
4、关联关系
公司原监事马丽女士持有新材料工业园股份 2.34%，其配偶孙立水先生持有新材料工业园股份 27.13%，为新材料工业园第二大股东；公司原 5%以上股东李勤女士之
配偶栗磊先生曾任合资公司执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，新材料工业园及合资公司为公司的关联法人。
5、经查询中国执行信息公开网，新材料工业园不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：海泰科新材料泰国有限公司
注册号码：0215568007339
注册地址：泰国巴真府甲宾县农基分区 3 村 297 号
企业性质：有限责任公司
执行董事：孙贵阳
注册资本：500.00 万泰铢
成立日期：2025 年 05 月 29 日
经营范围：密封条、挤出、注塑产品的生产制造、销售、进出口业务
2、增资方式：公司以自有资金增资
3、增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
序号 股东名称 认缴注册资本 认缴注册资本
持股比例 持股比例
（万泰铢） （万泰铢）
1 新材料工业园 255.00 51.00% 1,530.00 51.00%
2 海泰科（泰国） 245.00 49.00% 1,470.00 49.00%
合计 500.00 100.00% 3000.00 100.00%
注：本次增资后注册资本以泰国当地行政主管部门审批为准。
4、截至 2025 年 9 月 30 日，合资公司未实际运营，暂无财务数据。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与关联方共同向参股子公司增资是本着严格遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，协议各方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。本次投资双方均以货币方式出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任。
五、本次关联交易拟签署的协议主要内容
经友好协商，双方就本次合资公司增资事项达成了《增资协议》，协议主要内容如下：
甲方：青岛新材料科技工业园发展有限公司
乙方：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
鉴于：
1、甲方系一家依据中国法律成立的有限责任公司；乙方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，在泰国设立海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”），乙方 100%持股海泰科（泰国）。
2、乙方通过海泰科（泰国）与甲方已于 2025 年 5 月在泰国依法登记成立海泰科
新材料(泰国)有限公司（以下简称“公司”），现公司注册资金为 500 万泰铢。
3、公司股东及持股比例分别为：
股东名名称 出资金额（人 出资比例 注册资本（万 出资方式 资金来源
民币万元） 泰铢）
海泰科（泰国） 245.00 49.00
