证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-020
烟台石川密封科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二
十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于修订＜公司章
程＞及部分管理制度的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意对《公
司章程》及部分管理制度进行修订，具体如下：
一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等
有关法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分管理制
度进行相应修订。自股东大会审议通过之日起正式生效。
二、《公司章程》具体修订情况
将全文中的“股东大会”改为“股东会”，其他主要修订情况对比如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党 法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党
章》”）和其他有关规定，制定本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。（新增本条）
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。（新增本条）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十八条 …… 第二十条 ……
公司设立时发行的股份总数为 10,980 万股,面
额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司的股份数为 14,640 万股，均为人 第十九条 公司已发行的股份数为 14,640 万股，
民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 形式， 为他人取得本公司或者其母公司的股份
资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会及证券交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
其他方式 其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
(三)法律、行政法规或中国证监会认可的其他方 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
式。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 议。公司依照本章程第二十五条第一款规定收购自收购之日起十日内注销该部分股份；属于第 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
并应当在三年内转让或者注销。 已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转
让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不得接受本公司的股票作为质 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权
押权的标的。 的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，整体变更设立之日起一年内不得转让。公司首次 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
