证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-035
广东申菱环境系统股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，公司监事会的职权由董事会审计委员会代为行使，公司《监事会议事规则》
等与监事会相关的制度将相应废止。
基于上述情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东申菱环境系统股份有限公司（以 第一条 为维护广东申菱环境系统股份有限公司（以
下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，制 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，
订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行
政法规设立的股份有限公司。公司原为广东申菱空调 政法规设立的股份有限公司。公司原为广东申菱空调设备有限公司，经股东一致同意整体变更为股份有限 设备有限公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设 公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设
立的方式设立股份有限公司。 立的方式设立股份有限公司。公司在佛山市顺德区市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 914406067243530987。
第七条 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
资或控股）。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 事、高级管理人员。
新增 第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
第二十条 公司发行的股票，可以为记名股票，也可
以为无记名股票。
公司向发起人、法人发行的股票，为记名股票，并记 删除
载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户或者
以代表人姓名记名。
第二十一条 公司发行记名股票的，应当置备股东名
册，记载下列事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数； 删除
（三）各股东所持股票的编号；
（四）各股东取得股份的日期。
发行无记名股票的，公司应当记载其股票数量、编号
及发行日期。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，经依法 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，经依法办办理有关手续后，可以采用下列方式增加资本： 理有关手续后，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及国务院证券主管部门批准的 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。其他方式。
第二十三条 公司发行新股，股东大会应当对下列事
项作出决议：
（一）新股种类及数额； 删除
（二）新股发行价格；
（三）新股发行的起止日期；
（四）向原有股东发行新股的种类及数额。
第二十四条 根据本章程的规定，公司可以减少注册 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册
资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他 资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规
有关规定和本章程规定的程序办理。 定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是有下列
份： 情形之一的除外
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过集中交 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过集中交
易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其
进行。 他方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大 第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东会会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五） 决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以
以上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受公司的股票作为质押权的 第二十七条 公司不接受公司的股份作为质权的标
标的。 的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 转让。
内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所 本公司股份及其变动情况；在就任时确定的任职期间持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转 每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 不得转让其所持有的本公司股份。
有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第二十九条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其
或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
