301013 深市 利和兴

利和兴:发行人董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27曰向全体董事发出,关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并f 2020年5月8日上午在公司会议室开本 次会议。会议由董事长林宜潘先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘朽 及全体监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的有关规定。
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