证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-047
江苏晶雪节能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 72,184,700 股，占上市公司
总股份的 66.8377％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72,115,500 股，占上市公司总
股份的 66.7736％；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公
司总股份的 0.0641％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公司总
股份的 0.0641％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公司总股份的 0.0641％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 5 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》
总表决情况：
同意 72,175,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7052％；反对 8,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5723％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
具体表决结果如下：
2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 72,175,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7052％；反对 8,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5723％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
本项子议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
本项子议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 72,155,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对 29,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 39,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0809％；反对 29,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
3、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 72,146,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464％；
反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0751％；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2023％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
总表决情况：
4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:72,116,509 股
4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:72,116,509 股
4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:72,116,508 股
4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:72,116,508 股
4.05.候选人：选举徐委先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:72,116,508 股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,009 股
4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,009 股
4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,008 股
4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份
