301008 深市 宏昌科技

 证券代码：301008        证券简称：宏昌科技      公告编号：2022-013
              浙江宏昌电器科技股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

    公司于2022年3月29日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士为公司第二届董事会非独立董事人选，提名伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士为第二届董事会独立董事人选。

    独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。上述人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

    上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义
务和职责。

    特此公告。

                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日