301007 深市 德迈仕

德迈仕:与本次发行有关的董事会决议
一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    l、会议通知时间：20 1 8年3月9日
    2、会议召开时间：20 1 8年3月24日
    3、会议通知方式：电话及书面通知
    4、会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
    5、会议召开方式：现场会议及电话会议
    6、会议表决方式：记名投票表决
    7、会议召集人：董事长何建平先生
    8、会议主持人：董事长何建平先生
    9、召开情况合法、合规、合章程性说明：
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