证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-066
江苏博云塑业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00。
网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日
09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1 号公司一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吕锋先生
6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 30,236,934 股，占公司有表决
权股份总数的 31.1293％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,323,959 股，占公司有表决权
股份总数的 30.1894％。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 912,975 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9399％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 912,975 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9399％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 912,975 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9399％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频出席方式出席或列席了本次股东会，国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 30,213,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9229％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 7,350股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。
中小股东总表决情况：
同意 889,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4453％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 7,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8051％。
2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
中小股东总表决情况：
同意 798,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3、审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
中小股东总表决情况：
同意 798,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
中小股东总表决情况：
同意 798,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3.03 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 30,066,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4350％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 154,850股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5121％。
中小股东总表决情况：
同意 742,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2893％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 154,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9610％。
3.05 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
总表决情况：
同意 30,066,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4350％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 154,850股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5121％。
中小股东总表决情况：
同意 742,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2893％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 154,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9610％。
3.06 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 30,122,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6206％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,750股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266％。
中小股东总表决情况：
同意 798,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4340％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8163％。
3.07 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 30,066,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4354％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 154,750股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5118％。
中小股东总表决情况：
同意 742,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3003％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 154,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9501％。
3.08 《重大经营与投资决策管理制度》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
中小股东总表决情况：
同意 798,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3.09 《重大信息内部报告制度》
总表决情况：
同意 30,122,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 98,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3263％。
中小股东总表决情况：
同意 798,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4450％；反对 15,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7497％；弃权 98,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8053％。
3.10 《投资者关系管理制度》
总表决情况：
同意 30,121,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6176％；
反对 15,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
